《落实反洗钱3号令工作报告.DOC》word文档免费下载

《落实反洗钱3号令工作报告》免费下载

EEGU分类：整改报告

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上传时间：2019/12/24 3:24:19

部分内容

一、修订背景

（一）原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性；

（二）基于行为特征的报送条件不符合以“合理怀疑”为基础报告可疑交易〕的国际标准。

（三）我国大部分金融机构已经具备自定义异常交易监测指标的能力。

二、修订的主要原则

《落实反洗钱3号令工作报告.DOC》