号令范文

落实反洗钱3号令工作报告

一、修订背景 （一）原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性； （二）基于行为特征的报送条件不符合以“合理怀疑”为基础报告可疑交易〕的国际标准。 （三）我国大部分金融机构已经具备自定义异常交易监测指标的能力。 二、修订的主要原则 （一）解决现行可疑交易报告体系存在的突出问题； （二）立足国情，充分吸收、借鉴国际通行标准 （三）充分听取多方意见 （四）